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  • 深圳光峰科技股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划

  • 证券代码:688007证券缩写:广丰科技公告编号。:2019-026

    深圳市广丰科技有限公司

    关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的公告

    董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    深圳市广丰科技有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月14日召开了第一届董事会第18次会议和第一届监事会第8次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》。相关事宜描述如下:

    一、股权激励计划实施的相关审批程序

    (一)2019年9月27日,公司召开第一届董事会第十七次会议。会议审议通过了《公司及其摘要议案》、《公司议案》和《关于要求股东大会授权董事会处理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本公司独立董事对该激励计划发表了独立意见。

    (二)2019年9月27日,公司召开第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》和《关于公司的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了验证,并出具了相关验证意见。

    (3)2019年9月28日,公司披露了《关于公开征集独立董事表决权的公告》(公告号。2019-019)发布在上海证券交易所网站上。根据本公司其他独立董事的委托,独立董事唐谷亮先生担任律师,就2019年第六次股东特别大会审议的本公司2019年限制性股票激励计划的相关提案向本公司全体股东征集表决权。

    (4)2019年9月28日至2019年10月7日,公司公布了本激励计划激励对象在公司内部的名称和职位。公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象相关的任何异议。2019年10月9日,公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露了《监事会关于公布和审查2019年限制性股票激励计划激励目标清单的声明》(公告编号。:2019-021)。

    (5)2019年10月14日,公司召开2019年第六次股东特别大会,审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于要求股东大会授权董事会处理2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。公司实施本激励计划已获股东大会批准,董事会有权决定授予限制性股票的日期,在激励主体符合条件时,授予激励主体限制性股票,并处理授予限制性股票所需的一切事宜。2019年10月15日,公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露了《2019年限制性股票激励计划内幕人士交易公司股票自查报告》(公告编号。:2019-023)。

    (6)2019年10月14日,公司召开了第一届董事会第18次会议和第一届监事会第8次会议,审议通过了《2019年限制性股票激励计划相关事项调整议案》和《首次向激励目标授予限制性股票议案》。本公司独立董事对该议案发表独立意见,认为授予条件已经达到,激励对象的主体资格合法有效,确定的授予日期符合相关规定。监事会在授予日对激励目标清单进行了审核,并出具了审核意见。

    二.调整原因和调整结果

    鉴于深圳广丰科技有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)中确定的一个激励对象不合格,经公司2019年第六次临时股东大会授权,公司于2019年10月14日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》,调整了股权激励计划的激励对象数量。调整后,公司限制性股票激励计划授予的激励目标从170调整至169。限制性股票总数和首次授予的限制性股票数量保持不变,分别为550万股和440万股。

    除上述调整外,本次实施的激励计划的其他内容与2019年第六次临时股东大会批准的激励计划一致。根据2019年第六次临时股东大会授权,本次调整无需提交股东大会审议。

    三.调整对公司的影响

    本公司对2019年限制性股票激励计划激励目标清单的调整不会对本公司的财务状况和经营成果产生任何实质性影响。

    四.独立董事的意见

    本公司独立董事认为,本公司对2019年限制性股票激励计划激励目标清单的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,并已履行必要的程序。调整后,不存在禁止向激励对象授予限制性股票的情况,激励对象的主体资格合法有效。本次调整在2019年第六次股东特别大会授权的范围内。调整程序合法合规,不损害公司和股东利益。

    综上所述,我们同意公司对2019年限制性股票激励计划激励目标清单的调整。

    V.监事会的意见

    公司监事会认为,2019年限制性股票激励计划激励目标清单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定,不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关文件规定的激励对象条件,作为本激励计划的激励对象合法有效。

    六.律师法律意见的结论性意见

    北京大成(上海)律师事务所律师认为,首次授予奖励对象的《广丰科技2019年限制性股票激励计划》调整及首次授予的相关事宜已经获得必要的批准和授权。公司和激励对象均不得授予权益,且授予条件已经达到。本次限售股调整的激励对象和首次授予日期、激励对象、授予数量和授予价格的确定符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》和本公司2019年限售股激励计划的相关规定,合法有效。

    特此宣布。

    深圳市广丰科技有限公司

    董事会

    2019年10月15日

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